公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-049

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：长城证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司



第三届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以公司章程规定方式发出

5.会议主持人：董事长支琳

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：



因公司业务发展需要，公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款。公司



公告编号：2018-049

拟增加经营范围：石油化工设备的生产及销售。（以工商管理部门核定结果为准）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-050）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展和经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联方南京中再科技有限公司拟为2019年公司资金周转提供不超过8000万元关联方借款，不计收公司利息（以借款合同为准）。



公司拟为关联方中润环能集团有限公司（以下简称中润集团）向银行授信提供抵押和担保。中润集团预计2019年向银行申请综合授信不超过人民币9000万元的银行贷款，由公司以其名下房产和土地提供抵押，为授信提供连带责任担保保证，具体授信额度、抵押期限和担保期限以签订的相关合同为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



关联董事支琳、王菊林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于收购江苏省石化有色金属焊接培训技术中心的议案》

1.议案内容：



公司拟与江苏省石化装备行业协会签订《股权转让协议》，拟以8万元的价



公告编号：2018-049

格受让其持有的江苏省石化有色金属焊接培训技术中心（以下简称“焊培中心”）100%的股权。



本次收购完成后，公司将承接焊培中心的培训技术人员和相关资质，完善内部培训机制，提高焊接工艺和焊接操作技术水平，提升公司业绩。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《收购资产公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司定于2019年1月2日召开公司2019年第一次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053……
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