公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-042

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：长城证券



南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长支琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数51,678,000股，占公司有表决权股份总数的69.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：



本次股票拟发行不超过100,000,000股（含本数），每股价格不超过人民币3元（含本数），融资额不超过300,000,000元（含本数）。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《第一次股票发行方案》（公告编号：



公告编号：2018-042

2018-039）。

2.议案表决结果：



同意股数30,177,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东支琳回避本次表决，回避股份总数为21,501,000股。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相关内容。

2.议案表决结果：



同意股数51,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行事宜的议案》1.议案内容：



提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：



（1）具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；



（2）签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；



（3）本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；



（4）聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定



公告编号：2018-042

其专业服务费用；



（5）在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；



（6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

2.议案表决结果：



同意股数51,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》1.议案内容：



为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公……
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