公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-035

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：长城证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长支琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数51,678,000股，占公司有表决权股份总数的69.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：



因公司业务发展需要，公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款。公司拟增



公告编号：2018-035

加经营范围：道路运输。



调整后经营范围如下：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器（A1/A2级）、环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉及压力管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理；特种设备安装；锅炉安装、修理、改造；压力容器、压力管道安装；汽柴油撬装储罐、LNG、天然气撬装储罐、LNG箱式储罐生产、销售；道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商管理部门核定结果为准）。

2.议案表决结果：



同意股数51,678,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字的股东大会决议



南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会


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