公告日期:2018-04-03
证券代码:832528 证券简称:斯迈柯 主办券商:长城证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2018年4月2日在公司会议室召开。会议的通知于2018年3月19日以公司章程规定的方式向全体董事发出。公司现有董事5人,实际出席5人。会议由支琳董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
1、议案内容:2017年度董事会工作报告。
2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》;
1、议案内容:2017年度总经理工作报告。
2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
1、议案内容:2017年年度报告及其摘要。
2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年年度利润分配的议案》;
1、议案内容:基于公司生产经营的实际需要,亦为公司发展及股东利益的长远考虑,2017年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》;
1、议案内容:2017年财务决算报告。
2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》;
1、议案内容:2018年财务预算报告。
2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》;
1、议案内容:根据公司业务发展和经营情况,预计2018年度日常性关联交
易情况如下:关联方南京中再科技有限公司拟为2018年公司资金周转提供不超
过5000万元关联方借款,不计收公司利息(以借款合同为准)。
2、表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事支琳、王菊林已回避表决。
4、本议案需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;
1、议案内容:鉴于请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司2017年度审计机构期间,工作尽职,能坚持公允,以客观的态度进行独
立审计,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,现拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2018年度的财务报告审计机构。
2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况:本议案未涉及关联交易,无需回避表决。
4、本议案需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》;
1、议案内容:因公司业务发展需要,公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款。公司……
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