公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-073
证券代码:832528 证券简称:斯迈柯 主办券商:长城证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况
2017年 8月 23 日,南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司(以
下简称“公司”)在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露了《2017 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:
2017-059),公司将于 2017年9月18日上午10:00召开公司2017
年第三次临时股东大会,会议股权登记日为2017年9月15日。
二、 新增临时提案情况
2017年8月24日公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通
过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。
董事支琳持有公司29.08%的股份,提议在2017年第三次临时股
东大会中增加《关于补充确认偶发性关联交易的议案》的临时提案。
议案内容:公司2016年与公司原控股股东上海德润投资有限公
司(以下简称德润)和南京中再科技有限公司(以下简称中再)签订了协议书,约定德润向公司借款2,000万元(具体详见公告编号 公告编号:2017-073
2016-024),为方便资金管理,将该借款存放在中再,由中再代德润履行使用监督。此项资产管理构成偶发性关联交易。
三、 董事会审核意见
经董事会审核,上述议案的提案人资格、提交临时议案时间及程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,且该议案具体有明确的主题和具体的审议事项。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。本次股东大会除上述临时议案外,《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》其他事项均不变。
四、 调整后 2017 年第三次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》;(二)审议《关于修改公司经营范围的议案》;
(三)审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》;
五、备查文件目录
(一)《关于增加公司 2017 年第三次临时股东大会临时提案
的函》
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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