公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-073



证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：长城证券



南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司



2017 年第三次临时股东大会增加临时提案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



2017年 8月 23 日，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以



下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露



平台披露了《2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：



2017-059），公司将于 2017年9月18日上午10:00召开公司2017



年第三次临时股东大会，会议股权登记日为2017年9月15日。



二、 新增临时提案情况



2017年8月24日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通



过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。



董事支琳持有公司29.08%的股份，提议在2017年第三次临时股



东大会中增加《关于补充确认偶发性关联交易的议案》的临时提案。



议案内容：公司2016年与公司原控股股东上海德润投资有限公



司（以下简称德润）和南京中再科技有限公司（以下简称中再）签订了协议书，约定德润向公司借款2,000万元（具体详见公告编号 公告编号：2017-073



2016-024），为方便资金管理，将该借款存放在中再，由中再代德润履行使用监督。此项资产管理构成偶发性关联交易。



三、 董事会审核意见



经董事会审核，上述议案的提案人资格、提交临时议案时间及程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，且该议案具体有明确的主题和具体的审议事项。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。本次股东大会除上述临时议案外，《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》其他事项均不变。



四、 调整后 2017 年第三次临时股东大会审议事项



（一）审议《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》；（二）审议《关于修改公司经营范围的议案》；



（三）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；



五、备查文件目录



（一）《关于增加公司 2017 年第三次临时股东大会临时提案



的函》



南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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