公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-074
证券代码:832528 证券简称:斯迈柯 主办券商:长城证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
关于补发补充确认偶发性关联交易的公告的
声明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司(以下称“公司”)2016年10月与公司原控股股东上海德润投资有限公司(以下简称德润)和南京中再科技有限公司(以下简称中再)签订了协议书,约定德润向公司借款2,000万元(具体详见公告编号2016-024),为方便资金管理,将该借款存放在中再,由中再代德润履行使用监督。
由于中再原为公司董事王菊林可实施重大影响的企业,因此此项资产管理构成偶发性关联交易。公司未及时履行相应决策程序,经主办券商督导纠正,现对该项关联交易补充追认程序,2017年8月24日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》,具体内容详见《补充确认偶发性关联交易的公告(补发)》(公告编号 2017-072),同时提交 2017 年第三次临时股东大会审议,具体内容详见《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2017年第三次股东大会增加临时提案的公告》(公告编号 2017-073)。公司对此给投资者带来的不便深表谦意,并将在今后工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露细则(试行)》的规 公告编号:2017-074
定,履行信息披露义务,进一步加强信息披露工作的管理,提升公司的规范运作水平,确保公司信息披露的及时、准确和完整。
特此公告。
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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