公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-005

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 10:00-12:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832528 斯迈柯 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外担保的议案》

2021 年 9 月 26 日，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公
司”）与南京银行股份有限公司洪武支行（以下简称“南京银行”）签订了《最高额抵押合同》，为南京银行与南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）签订的 2 份《人民币流动资金借款合同》提供最高额抵押担保，主合同下贷款金
额分别为 330 万元和 1500 万元，借款期间为 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月
19 日。保证期间为 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 22 日，本合同下被担保的
最高债权为 3812 万元，被担保的最高本金余额为 1830 万元。

南京银行基于对中小企业融资的支持，在贷款到期后拟为中洋民炼该笔贷款办理借新还旧，预计贷款金额 1700 万元，贷款期限 1 年，具体以后续签订的合
同为准。公司拟为该笔贷款借新还旧继续提供担保，2021 年 9 月 26 日与南京银
行签署的《最高额抵押合同》继续有效。并拟与南京银行签署《保证合同》，为中洋民炼与南京银行签订的《人民币流动资金借款合同》提供连带责任保证担保，

公告编号：2024-005

保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东可以亲自到公司办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

1、自然人股东出席会议时须提交下述资料：自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件、并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身……
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