公告日期：2023-09-20

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2021 年 9 月 26 日，公司与南京银行签订了《最高额抵押合同》，为南京银
行与南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）签订的 2 份《人民币流动资金借款合同》提供最高额抵押担保，主合同下贷款金额分别为 330 万元和
1500 万元，借款期间为 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 19 日。保证期间为 2021
年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 22 日，本合同下被担保的最高债权为 3812 万元，被
担保的最高本金余额为 1830 万元。

南京银行基于对中小企业融资的支持，在贷款到期后拟为中洋民炼该笔贷款办理借新还旧，预计贷款金额 1740 万元，贷款期限 6 个月，具体以后续签订的
合同为准。公司拟为该笔贷款展期继续提供担保，2021 年 9 月 26 日与南京银行
签署的《最高额抵押合同》继续有效。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2023 年 9 月 19 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外担保
的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


根据《公司章程》的规定，“第三十八条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议后提交股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；……”。公司本次对外担保金额为1740万元，占2022年度经审计净资产18.37%，单笔担保超过最近一期经审计净资产的10%，需提交股东大会审议。截止2023年6月30日中洋民炼资产负债率为98.45%，担保对象资产负债率超过70%，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：南京中洋民炼实业有限公司

成立日期：1996 年 8 月 8 日

住所：南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 5 层 504 室

注册地址：南京市建邺区横溪江东街 55 号 1919 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：汽油、煤油、柴油销售。

法定代表人：潘海龙

控股股东：潘海龙

实际控制人：潘海龙

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：无

2、 被担保人资信状况

信用情况：是失信被执行人

中洋民炼因与镇江市京口石油有限责任公司买卖合同纠纷，于 2021 年 5 月
21 日被镇江市丹徒区人民法院列为失信被执行人。中洋民炼被列入失信被执行人的情况暂未对本次交易产生影响。


公司已要求中洋民炼签订《保证反担保合同》，根据《保证合同》有关条款约定中洋民炼向公司进行反担保，在中洋民炼未能按期履行还款义务，公司承担了保证责任后，中洋民炼必须立即足额向公司偿付其未清偿贷款人的全部款项。
2023 年 6 月 30 日资产总额：92,693,744.42 元

2023 年 6 月 30 日负债总额：91,252,978.56 元

2023 年 6 月 30 日净资产：1,440,765.86 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：98.45%

2023 年半年度营业收入：1,505,575.21 元

2023 年半年度利润总额：-2,580,578.32 元

2023 年半年度净利润：-2,580,578.32 元

审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容

为确保南京银行与中洋民炼签订的《人民币流动资金借款合同》的履行，保障南京银行债权的实现，公司愿意为南京银行与中洋民炼形成的债权提供最高额抵押担保。本合同项下被担保的最高债权额为人民币 3812 万元，其中被担保的
最高本金余额为人民币 1830 万元。保证期间为 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9
月 22 日。
四、董事会意见
（一）担保原因

因业务发展需要，2019 年起公司为当时的关联方中洋民炼的银行贷款提供了最……
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