公告日期：2022-05-19

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高凡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数45,895,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事支琳、王之琦因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公司副总经理黄丽颖、总工程师樊跃忠列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 45,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 45,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要，详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.46%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.54%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

基于公司生产经营的实际需要, 亦为公司发展及股东利益的长远考虑,2021年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 45,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 42,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.46%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.54%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 45,895,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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