公告日期：2022-04-12

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司



第四届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日



2.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场和网络



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 31 日以公司章程规定的

方式发出



5.会议主持人：董事长高凡



6.会议列席人员：公司总工程师樊跃忠



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事王之琦因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



公司 2021 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司 2021 年度总经理工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年年度报告及摘要，详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：



基于公司生产经营的实际需要, 亦为公司发展及股东利益的长远考虑,2021年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



年度审计机构的议案》

1.议案内容：



鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允，以客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特

殊普通合伙）为我公司 2022 年度的财务报告审计机构。详见公司于 2022 年 4 月

12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《南京斯迈柯特种金属装备股份……
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