恒康达:第一届董事会第十九次会议决议公告
恒康达资讯
2017-12-05 15:41:36
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公告日期:2017-12-05

证券代码:832527 证券简称:恒康达 主办券商:安信证券



深圳市恒康达国际食品股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



深圳市恒康达国际食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2017年12月4日上午9:00在公司会议室召开,会议通知已于2017年11月27日以专人送达及通讯方式发出。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由公司董事长李钢先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、董事会会议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以现场投票表决方式,通过如下议案:议案一:审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》的议案



议案内容:鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满,为保证董事会正常工作需要举行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会逐一审议表决,同意提名李钢、李亚刚、李忠泰、张越先、孙晖为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作,第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。



表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。



议案二:审议通过《关于修改公司章程》的议案



议案内容:公司因经营发展需要,拟修改《公司章程》的部分条款,修改如下:



修改前:



第十二条:经依法登记,公司的经营范围:“国内贸易;兴办实业(具体项目另行申报);市场营销策划;企业管理咨询、信息咨询(不含限制项目);技术及货物的进出口业务;仓储服务;公路运输;国际货运代理。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)。许可经营项目:保健食品的购销(凭卫生许可证经营);预包装食品(不含复热预包装食品),批发(非实物方式)凭有效的食品流通许可证经营)。”公司经营范围用语不规范的,以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。



公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。



第十五条:公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份具有同等权利。



同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股支付相同价额。



修改后:



第十二条:经依法登记,公司的经营范围:“国内贸易;兴办实业(具体项目另行申报);市场营销策划;企业管理咨询、互联网商务信息咨询;经营网上贸易(不含限制项目);计算机数据库、计算机系统的技术开发;信息系统集成;大数据技术的开发、技术服务、技术咨询;网络技术的研发;计算机编程;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内、国际货运代理;从事装卸、搬运业务;供应链管理;物流方案设计;物流信息咨询;果品、蔬菜的销售;肉、禽、蛋及水产品的销售;初级农产品:新鲜蔬菜、水果的批发、零售^保健食品的购销(凭卫生许可证经营);预包装食品(不含复热预包装食品),批发(非实物方式)凭有效的食品流通许可证经营);公路运输;仓储服务;米、面制品及食用油的销售。”公司经营范围用语不规范的,以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。



公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。



第十五条:公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份具有同等权利。



同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股支付相同价额。公司股票发行时,同等条件下,公司股东无优先认购权。



表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对,同意表决票占有表



决权票数的100%。



回避情况:本议案不涉及关联交易,无须回避表决。



议案三:审议通过《召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容……
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