公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-031
证券代码:832526 证券简称:鸿普森 主办券商:招商证券
深圳市鸿普森科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张发胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市鸿普森科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
按照《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等规范性文件的要求,根据公司2018年半年度实际经营情况、公司治理情况等,公司编制了《深圳市鸿普森科技股份有限公司2018年半年度报告》。详见公司同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台
公告编号:2018-031
(www.neeq.com.cn)的《深圳市鸿普森科技股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-030)。
2.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市鸿普森科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
深圳市鸿普森科技股份有限公司
董事会
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