公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-038



证券代码：832526 证券简称：鸿普森 主办券商：招商证券



深圳市鸿普森科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月4日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由董事长张发胜主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、 议案表决情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：



（一）审议通过了《关于选举张发胜先生为公司第二届董事会董事长的议案的议案》；



1、议案内容：经全体董事一致同意，选举张发胜先生为公司第二届董事会



董事长，任期三年，自2017年12月1日至2020年11月30日。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（二）审议通过了《关于续聘张发胜先生为公司总经理的议案》；



1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘张发胜先生为公司总经理，任期三年，自2017年12月1日至2020年11月30日。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（三）审议通过了《关于续聘袁菲女士为公司副总经理的议案》；



公告编号：2017-038



1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘袁菲女士为公司副总经理，任期



三年，自2017年12月1日至2020年11月30日。



2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



（四）审议通过《关于续聘包琼女士为公司财务负责人的议案》。



1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘包琼女士为公司财务负责人，任期三年，自2017年12月1日至2020年11月30日。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（五）审议通过《关于续聘张虹女士为公司董事会秘书的议案》。



1、议案内容：经全体董事一致同意，续聘张虹女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自2017年12月1日至2020年11月30日。



2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



1、《深圳市鸿普森科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；



深圳市鸿普森科技股份有限公司



董事会



2017年12月4日




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