公告日期：2017-11-16

公告编号：2017-036



证券代码：832526 证券简称：鸿普森 主办券商：招商证券



深圳市鸿普森科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月1日17：00



结束时间：2017年12月1日18：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月28日，股权登记日下午收市时



在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2017-036



2.本公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于公司向北京银行深圳分行软件园支行申请授信额度暨关联担保的议案》；



2、审议《关于公司向招商银行深圳分行申请授信额度暨关联担保的议案》；3、审议《关于换届选举第二届董事会董事成员的议案》；



4、审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工监事成员的议案》



上述议案内容详见公司于2017年11月16日于全国股份转让系统指定信息



披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十二次会议决议公告》、《第一届监事会第九次会议决议公告》和《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:2017年12月1日上午8：00-8：30



登记地点:公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



（1）联系地址：深圳市龙华新区龙华街道龙华办事处清祥路清湖工业园宝能科技园 7栋 A座 10楼 ABCDEF 单元



（2）联系电话：0755-82469128



（3）联系传真：0755-82469109



（4）联系人：张虹



(二)会议费用：与会股东费用自理。



(三)临时提案



公告编号：2017-036



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



1、经与会董事签字确认的《深圳市鸿普森科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》



深圳市鸿普森科技股份有限公司



董事会



2017年11月16日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。