公告日期:2017-04-26
证券代码:832526 证券简称:鸿普森 主办券商:招商证券
深圳市鸿普森科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
深圳市鸿普森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知于2017年4月14日以书面的方式发出。会议于2017年4月25日以现场会议的方式在公司会议室召开,会议由董事长张发胜主持,会议应参加的董事5人,实际参加会议的董事5人,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 议案表决情况
经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式,通过了如下议案:
(一)审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》;
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度总经理
工作情况予以汇报。
2、表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会将公司2016年度董事会工作情况予以汇报。
2、表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》;
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决
算情况予以汇报。
2、表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年财务预算报告的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务预
算情况予以汇报。
2、表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》;
1、议案内容:鉴于公司经营发展需要,拟定公司2016年暂不进行利润分配。
2、表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(六)审议通过《2016年年度报告及摘要》;
1、议案内容:具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。(公告编号:2017-014及2017-011)
2、表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于<会计政策>变更的议案》;
1、议案内容:具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》。(公告编号:2017-013) 2、表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案;
1、议案内容:具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。(公告编号:2017-012)
2、表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
3、本议案无需提交2016年年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于追认2016年度关联交易的议案》;
1、议案内容:具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于追认2016年度关联交易公告》。(公告编号:2017-017)
2、表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
3、张发胜先生与袁菲女士与此议案存在关联关系,对本议案回避表决。
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