公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-009



证券代码：832526 证券简称：鸿普森 主办券商：招商证券



深圳市鸿普森科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月10日以电话的方式发出。会议于2017年4月20日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由董事长张发胜主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、 议案表决情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：



审议通过了《关于补充审议投资设立子公司“深圳华杰共创科技有限公司”的议案》；



议案内容：公司于2016年9月20日召开了第一届董事会第十五次会议审议



通过《关于投资设立子公司“深圳华杰共创科技有限公司”的议案》，公司于2016



年 9月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2016-043）。经公司董事会研究决定，对投资子公司占股比例由之前的51%变更为61%，投资金额不变。为此公司对投资设立子公司相关事宜予以补充审议。公司于 2017年 4月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2017-010）。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



公告编号：2017-009



根据公司章程规定该议案无须提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、《深圳市鸿普森科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



深圳市鸿普森科技股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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