公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-048



证券代码：832526 证券简称：鸿普森 主办券商：招商证券



深圳市鸿普森科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



深圳市鸿普森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2016年12月16日以电话的方式发出。会议于2016年12月28日以现场会议的方式在公司会议室召开，会议由董事长张发胜主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、 议案表决情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：(一)审议通过《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



公告编号：2016-048



议案内容：因公司发展需要，决定聘用立信会计师事务所（特殊普合伙）为公司2016年度审计机构。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(二)审议通过《关于选举赵颖文为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：因公司董事张永辉先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，故提名赵颖文为公司董事候选人，该名董事候选人任期为本届董事会的剩余任期。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



(三)审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议



案》；



议案内容：公司拟定于2017年1月13日召开2017年第一次临时



股东大会，审议上述事项。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。



回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、 备查文件目录



1、《深圳市鸿普森科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；



2、《赵颖文简历》。



深圳市鸿普森科技股份有限公司



公告编号：2016-048



董 事 会



2016年12月28日




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