公告日期:2022-08-22
公告编号:2022-021
证券代码:832524 证券简称:尚洋信息 主办券商:银泰证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈建芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数16,847,200 股,占公司有表决权股份总数的 55.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事郑阿坚、饶暄因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事尤泽祥、陈亮因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-021
公司财务总监孙玉翠女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名邓晓华先生为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司原董事郑阿坚先生、饶暄先生因工作安排辞去公司董事职务,郑阿坚先生、饶暄先生的辞职将在公司股东大会补选出新任董事后生效。在公司股东大会选举出新任董事前,郑阿坚先生、饶暄先生仍按照相关规定履行董事职责。
为了完善公司治理结构,依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名邓晓华先生担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。
议案内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的公司《董事提名公告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 16,847,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于提名刘敏女士为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司原董事郑阿坚先生、饶暄先生因工作安排辞去公司董事职务,郑阿坚先生、饶暄先生的辞职将在公司股东大会补选出新任董事后生效。在公司股东大会选举出新任董事前,郑阿坚先生、饶暄先生仍按照相关规定履行董事职责。
为了完善公司治理结构,依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名刘敏女士担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。
议案内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2022-021
露平台上披露的公司《董事提名公告》(公告编号:2022-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 16,847,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于提名苏元兴先生为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容:
公司原监事尤泽祥先生因工作安排辞去公司监事职务,尤泽祥先生的辞职将在公司股东大会补选出新任监事后生效。在公司股东大会选举出新任监事前,尤泽祥先生仍按照相关规定履行监事职责。
为了完善公司治理结构,依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名苏元兴先生担任公司监事,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满。
议案内容详见公司于 2022 年 8……
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