公告日期：2022-05-19

证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：银泰证券
北京尚洋易捷信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈建芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.7122%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


财务负责人孙玉翠女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司董事长兼总经理陈建芳女士代表公司董事会进行董事会 2021 年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司监事会主席尤泽祥代表公司监事会进行监事会 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 26,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

公司根据 2021 年度审计报告，结合公司财务报表数据编制了《2021 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：


同意股数 26,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案；

1.议案内容：

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 30,095,000 股为基数，以未分
配利润向全体股东按每股 0.4 元人民币派发现金股利(含税)，共计派发12,038,000.00 元人民币现金（含税）。本预案所涉个人所得税根据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》
（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-005)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2022 年度财务预算方案》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况和财务状况，结合市场等因素状况，公司编制了《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占……
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