公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-034



证券代码：832524 证券简称：尚洋信息 主办券商：银泰证券

北京尚洋易捷信息技术股份有限公司



第三届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场加通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式发

出



5.会议主持人：董事长陈建芳女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事郑阿坚因工作原因以通讯方式参与表决。



董事饶暄因工作原因以通讯方式参与表决。





公告编号：2021-034



二、议案审议情况

（一）审议通过《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办 法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为规范公司经营，并结合公司 实际情况，制定《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司承诺管理办法》。



具体内容详见公司于 2021 年 12月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京尚洋易捷信息技术 股份有限公司承诺管理办法》(公告编号:2021-035)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司利润分配管理制度》议案1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，为 规范公司经营，并结合公司实际情况，制订《北京尚洋易捷信息技术股份有限 公司利润分配管理制度》。



具体内容详见公司于 2021 年 12月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京尚洋易捷信息技术 股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2021-036)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-034



（三）审议通过《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以 及《公司章程》、《北京尚洋易捷信息技术股份有限公司信息披露管理制度》等 规定，为规范公司经营，结合公司实际情况，制定《北京尚洋易捷信息技术股 份有限公司内幕信息知情人登记制度》。



具体内容详见公司于 2021 年 12月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京尚洋易捷信息技术 股份有限公司内幕信息知情人登记制度》(公告编号:2021-037)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 ……
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