公告日期：2017-06-30

公告编号：2017-016



证券代码：832523 证券简称：天山黑蜂 主办券商：东兴证券



新疆天山黑蜂产业股份有限公司



高级管理人员变动公告(任职)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一届董



事会第十一次会议于2017年6月29日审议并通过：



聘任喻红英女士担任公司财务总监及董事会秘书职务，任期至2017年11月21日，



本次会议召开2017年6月19日以通讯,邮件方式通知全体董事，



实际到会董事4人，到会人持有公司股份25,646,200股，占股份总



数的91.41%，会议由冯钢先生主持。



以上决议表决情况为：



4票同意，0 票反对，0 票弃权



（二）被任免董监高的基本情况



新任财务总监、董事会秘书喻红英没持有公司股份。喻红英女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。经董事会核查，符合法律、法规相关规定，具备任职资格。



公告编号：2017-016



喻红英女士基本情况如下：



喻红英：女，1969年1月27日出生，中国国籍，无境外永久居留权，



大专学历，2002年7月毕业于中共新疆建设兵团委员会党校财会专



业，1989年10月---2006年2月新疆伊珠葡萄酒有限公司历任材料



会计及主办会计，2006年2月—2012年6月 新疆伊珠葡萄酒有限公



司任财务部长兼主办会计，2012年6月—2015年8月 新疆伊珠葡萄



酒有限公司任财务部长，2015年8月至2016年10月新疆伊珠葡萄



酒股份有限公司任财务总监，2016年10月至今任新疆天山黑蜂产业



股份有限公司财务副总



（三）任命/免职的原因



原财务总监、董事会秘书因个人原因辞职。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会或监事会人员低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命未对公司的生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



（一）新疆天山黑蜂产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议



新疆天山黑蜂产业股份有限公司



董事会



2017年6月30日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。