公告日期：2016-03-03

新疆天山黑蜂产业股份有限公司股票发行情况报告书

（住所：新疆伊犁州尼勒克县种蜂场）

主办券商

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦12层、15层

2016年 1月

目录

一、 本次发行的基本情况

二、 发行前后相关情况对比

三、 新增股份限售安排

四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

六、 股票发行方案调整（如有）

七、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明

八、 备查文件目录

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释义

释义项目 释义

天山黑蜂、公司、指 新疆天山黑蜂产业股份有限公司

本公司

全国股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统

统、股转系统

主办券商、东兴 指 东兴证券股份有限公司

证券

律师、律师事务 指 新疆双湖律师事务所

所

信永中和 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《发行业务细 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业

则》 务细则（试行）》

《投资者适当性 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

管理细则》 性管理细则（试行）》

元 指 人民币元

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一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量：2,194,000股

(二) 发行价格：人民币3.00元/股

(三) 现有股东优先认购的情况：本次发行股份全部由公司现有

在册股东冯钢认购。截至本次发行股权登记日，公司现有股东除冯钢外，其他股东均自愿放弃行使公司本次股票发行的优先购买权，并出具相应承诺书。

(四) 其他发行对象及认购股份数量的情况：无。

(五) 本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化：否。

本次发行前，公司的控股股东为冯钢，实际控制任人为冯钢、吴海英夫妇。冯钢直接持有公司1,596.14万股股份，占公司总股本的61.72%，为公司控股股东，同时任公司董事长；吴海英直接持有公司632.14万股股份，占公司总股本的24.44%，任公司董事、总经理。冯钢、吴海英为夫妻关系，两人合计直接持有公司86.16%的股份，占绝对控股地位。

本次发行的股份全部由冯钢认购，发行后冯钢将持有公司股份1,815.54万股，占公司总股本的64.71%，仍为公司控股股东。

冯钢与吴海英将合计持有公司股份2,447.68万股，占公司总股本的87.24%，仍为公司实际控制人。

综上，本次股票发行前后，公司控股股东及控制权未发生变动。

(六) 本次发行是否经中国证监会核准：否。

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本次发行前公司股东人数为7人；本次股票发行全部由现有股东认购，无新增股东，发行完成后，公司股东人数仍为7人，未超过200人，依据《非上市公众公司监督管理办法》的规定，豁免向中国证监会申请核准。

二、发行前后相关情况对比

(一) 发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等

比较情况

1. 本次发行前，前10名股东持股数量、持股比例及股票限情况

持股数量 限售股数

序号 股东姓名 持股比例

……
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