公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-064

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 主办券商：国泰君安
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司多媒体会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：付建新先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事付建新、付博昂因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，董事会成员由 7 名董事组成变更为由 5 名董事组成，拟修
改《公司章程》相关内容。


公告编号：2021-064

具体内容详见公司 2021 年 12 月 24 日发布于股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的公告《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会议事规则》
1.议案内容：

因公司发展需要，董事会成员由 7 名董事组成变更为由 5 名董事组成，拟修
改《董事会议事规则》相关内容。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 24 日发布于股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的公告《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体内
容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司拟变更会计

公告编号：2021-064

师事务所公告》（公告编号：2021-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4……
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