公告日期:2021-11-29
公告编号:2021-062
证券代码:832522 证券简称:纳科诺尔 主办券商:国泰君安
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
2021 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:公司多媒体会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长付建新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数28,915,000 股,占公司有表决权股份总数的 50.8619%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事付博昂、李志刚、任华因工作原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事杨阳因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2021-062
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司未来战略发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-059)。
2.议案表决结果:
同意股数 28,915,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议》。
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 29 日
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