公告日期：2015-10-29

公告编号：2015-021

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证券代码：832521 证券简称：合一康 主办券商：长江证券

深圳市合一康生物科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年11月13日9时

结束时间：2015年11月13日12时

(五)会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(六)出席对象

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》

和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程

序。

公告编号：2015-021

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年11月6日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：深圳市福田区保税区市花路盈福大厦七层B

二、会议审议事项

（一）《关于变更公司经营范围的议案》

（二）《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案内容详见公司于2015年10月29日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市合一康生物科技股份有

限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2015-020）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1)自然人股东

持本人身份证及股东账户卡；2)委托代理人出席本次股东会议的，

代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的

授权委托书以及股东账户卡；3)由法定代表人代表法人股东出席本

次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营

业执照副本复印件以及股东账户卡；4)法人股东委托非法定代表人

公告编号：2015-021

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(二)登记时间:2015年11月11日上午9:00-12:00,下午

13:00-17:00

(三)登记地点:

深圳市福田区保税区市花路盈福大厦七层B，董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张正涵

电话：0755-21672023

传真：0755-21672020

电子邮箱：zhangzhenghan@hornetcorn.com

地址：广东省深圳市福田区福保街道福田保税区盈福高科技厂房

七层Ｂ

邮编：518045

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）《深圳市合一康生物科技股份有限公司第一届董事会第八

出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表

人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印

件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记

手续，公司不接受电话方式登记。

临时议案请于会议召开10日前提交。

公告编号：2015-021

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次会议决议》

特此公告。

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2015年10月29日
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