公告日期：2023-05-31

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长严月华女士

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规，公司拟修订<公司
章程>。

具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《杭州环申新材料科技股份有限公司关于
拟修订《公司章程》 的公告》(公告编号： 2023-019)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订＜杭州环申新材料科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《杭
州环申新材料科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，拟修订《杭州环
申新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》。

具体 内 容详 见 同日 登载 于 全国 中 小企 业股 份 转让 系 统信 息
披露平台 (www.neeq.com.cn )的《杭州环申新材料科技股份有限公司股东大
会制度》(公告编号： 2023-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订＜杭州环申新材料科技股份有限公司董事会议事规
则＞的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《杭
州环申新材料科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，拟修订《杭州环
申新材料科技股份有限公司董事会议事规则》。

具体 内 容 详见 同 日 登载 于 全 国中 小 企 业股 份 转 让系 统 信 息披
露平台 (www.neeq.com.cn )的《杭州环申新材料科技股份有限公司董事会制度》 (公告编号： 2023-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订＜杭州环申新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《杭
州环申新材料科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，拟修订《杭州环
申新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具……
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