公告日期:2022-01-20
公告编号:2022-005
证券代码:832518 证券简称:佳汇设计 主办券商:财通证券
浙江佳汇建筑设计股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陶锷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 6,025,100 股,占公司有表决权股份总数的 54.28%。
公告编号:2022-005
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于变更 2021 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)完成了公司新三板挂牌的相关审计工作,并完成了对公司 2020 年度财务报告的审计工作,切实履行了审计机构应尽的职责。因公司发展需要,经友好协商,公司拟聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度的审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数 6,025,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决。
公告编号:2022-005
三、 备查文件目录
《浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
浙江佳汇建筑设计股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 20 日
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