公告日期：2019-04-22

常熟联邦化工股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：本公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长苏仁球先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数89,739,000股，占公司有表决权股份总数的93.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事长代表董事会汇报了2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度工作作了规划。





同意股数89,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况，并对公司2019年度工作作了规划。

2.议案表决结果：



同意股数89,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及其报告摘要》议案

1.议案内容：



公司已于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了《2018年年度报告》(公告编号：2019-007)、《2018年度报告摘要》(公告编号：2019-006)，本议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数89,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数89,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数89,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露了本议案公告(公告编号：2019-009)，本议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数89,739,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务审计及其他相关咨询服务。

2.议案表决结果：



同……
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