公告日期:2019-12-16
公告编号:2019-017
证券代码:832515 证券简称:易瑞来 主办券商:申万宏源
深圳市易瑞来科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长殷志文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 5,550,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-017
议案内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2019-012。
2.议案表决结果:
同意股数 5,550,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2019-012。
2.议案表决结果:
同意股数 5,550,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
公告编号:2019-017
通知公告》,公告编号为 2019-012。
2.议案表决结果:
同意股数 5,550,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
(一)2019 年第一次临时股东大会会议决议
(二)2019 年第一次临时股东大会会议记录
深圳市易瑞来科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日
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