公告日期：2018-01-31

公告编号： 2018-002

证券代码： 832515 证券简称： 易瑞来 主办券商： 申万宏源

深圳市易瑞来科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市易瑞来科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第二十四次会议于 2018 年 1 月 31 日在公司会议室召开。会议通

知于 2018 年 1 月 25 日发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表

决的董事 5 人。会议由殷志文董事长主持,监事会成员、董事会秘书

及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一） 审议通过《 关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股

东大会审议；

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，董事会提名殷志文、郭金海、邓勇威、韩鸣岗、杨秀培

为公司第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)， 任期三年

（自本议案经股东大会审议通过之日起）。以上董事候选人均不属于

失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二） 审议通过《 关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东

大会审议；

因公司与审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）协议到期，

公告编号： 2018-002

为更好地推进公司审计工作的发展，公司拟改聘中审亚太会计师事务

所（特殊普通合伙）作为本公司 2017 年度财务报告的审计机构。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码： 91110108061301173Y

类型：特殊的普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当

代大厦 22 层

执行事务合伙人：郝树平

成立日期： 2013 年 1 月 18 日

合伙期限： 2013 年 1 月 18 日至长期

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具

有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关

部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动。）

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业

务许可证，证书序号： 000110。 该所拥有从业人员 1000 余人，其中：

注册会计师近 400 人，拥有注册会计师、注册咨询师、注册评估师、

注册造价工程师、注册税务师等双项或多项执业资格人员 300 余人。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（ 三） 审议通过《 关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的

议案》；

公告编号： 2018-002

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一） 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议

决议》；

特此公告。

深圳市易瑞来科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日

公告编号： 2018-002

附件:董事候选人简历

殷志文个人情况如下:

殷志文，男， 1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

住址为广东省深圳市南山区，现任深圳电子学会电子可靠性专业委

员会主任。殷志文先生拥有华中科技大学工学学士和硕士学位。1990

年 7 月至 1999 年 5 月，就职于武汉钢铁公司热轧厂，任工程师一职；

1999 年 6 月至 2005 年 6 月就职于华为公司，历任研发经理、部门

经理等职； 2005 年 6 月至 2014 年 12 月，历任公司总经理、董事长

等职。自 2014 年 12 月 26 日起，任股份公司董事长、总经理。

殷志文为公司实际控制人。

郭金海个人情况如下:

郭金海，男， 1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2001 年 7 月毕业于西安电子科技大学，工业自动化专业，本科学历。

职业经历：2001 年 8 月至 2002 年 5 月就职于创维电子研发部， 2002

年 5 月至 2013 年 4 月就职于深圳市泰尔卡……
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