公告日期:2017-04-25
公告编号:2017-002
证券代码:832515 证券简称:易瑞来 主办券商:申万宏源
深圳市易瑞来科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市易瑞来科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2017年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由殷志文董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会
审议;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》,并提请股
东大会审议;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审
议;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2017-002
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审
议;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2016年度利润分配方案》,并提请股东大会审
议;
为公司长远发展考虑,公司2016年度拟不进行利润分配。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:
经全体董事一致同意,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(八)审议《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易的议
案》,并提请股东大会审议;
议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易
的公告》。
关联董事殷志文、郭金海、邓勇威、韩鸣岗、杨秀培回避表决,因出席会议并有表决权董事不足三人,该议案将提交2016年年度股东大会审议。
(九)审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(十)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》; 表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 公告编号:2017-002
(十一)审议通过《关于2016年公司控股股东、实际控制人及
其他关联方资金占用情况的专项审计说明》;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(十二)审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的
议案》;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十二次会议决议》;
(二)公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。
特此公告。
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