公告日期:2016-09-19
公告编号:2016-071
证券代码:832515 证券简称:易瑞来 主办券商:申万宏源
深圳市易瑞来科技股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年9月19日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:殷志文
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份5,550,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2016-071
(一)审议通过《关于投资设立子公司的议案》
1.议案内容
为了进一步提升公司综合实力和核心竞争力,公司拟设立子公司从事PCBA加工业务,拟设立的子公司的基本情况如下:
公司名称:拟定为苏州易力华科技有限公司(具体名称以工商行政管理部门核准名称为准)
经营范围:印制线路板的设计、开发、加工、测试、组装;电子元器件的加工、装配;国内贸易;电子元件、电子器件、电路板、电子计算机及配件、办公用品的销售、塑胶制品、五金制品的销售;电子产品、电子零配件的研发、生产、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);硬件、软件测试服务;电子工程技术咨询、技术服务。(经营范围以工商行政管理部门核准的为准)
注册地址:拟定为苏州科技城昆仑山路189号
注册资本:人民币5,000,000.00元,其中我公司出资人民币3,000,000.00元,占注册资本的60.00%,苏州华启智能科技有限公司出资人民币2000,000.00元,占注册资本的40.00%。
出资方式:现金
2.议案表决结果:
同意股数5,550,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2016-071
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
四、备查文件目录
(一)《深圳市易瑞来科技股份有限公司2016 年第十次临时股东大会
决议》。
深圳市易瑞来科技股份有限公司
董事会
2016年9月19日
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