公告日期：2016-09-05

公告编号：2016-070

证券代码：832515 证券简称：易瑞来 主办券商：申万宏源

深圳市易瑞来科技股份有限公司

2016年第十次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第十次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年 9月19日上午9时30分

结束时间： 2016年 9月19日上午11时30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-070

本次股东大会的股权登记日为2016年9月12日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于投资设立子公司的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持个人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间:2016年9月16日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30

公告编号：2016-070

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：郭金海

联系电话：0755-84361089

邮箱：gjh@erelcn.com

地址：深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港科研楼9层908

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。

五、备查文件目录

(一)《深圳市易瑞来科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市易瑞来科技股份有限公司

董事会

2016年9月2日


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