公告日期：2023-03-10

证券代码：832513 证券简称：汇群中药 主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东汇群中药饮片股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴清功、宋小保在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴清功先生，独立董事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京北方工业大学讲师；北京天衡时代科技发展中心销售经理；国家药监局南方医药经济研究所北京办事处主任；北京和君咨询有限公司合伙人、医药医疗事业部总经理；中国医药报社中国医药发展研究中心常务副主任；昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人、副总裁；北京晋商联盟投资管理有限公司高级合伙人、
执行总裁；深圳新奥投资基金管理有限公司副总裁；保定中药制药有限公司董事长；昆吾九鼎（北京）医药投资管理有限公司监事；深圳诺康医疗科技股份有限公司董事；北京泱深生物信息技术有限公司监事；西藏奇正藏药股份有限公司独立董事；青岛泱深生物医药有限公司监事等职务。2019 年 1 月至今任新毅投资基金管理（北京）有限公司合伙人、联席总裁；2012 年 3 月至今任中国医药企业管理协会副会长兼投融资工作委员会主任；2016 年 10 月至今任中国医疗健康产业投资五十人论坛理事；2017 年 2 月至今任北方工业大学教育基金理事；2019 年 12 月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今任北京新毅颐悦生物科技有限公司董事长、经理；
2020 年 6 月至今任青岛颐悦投资管理有限公司董事长；2020 年 12
月至今任迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任北京财数科技有限公司监事；2021 年 4 月至今任公司独立董事。

宋小保先生，独立董事，1974 年出生，中国国籍，无境外永久
居留权，博士学历。1997 年 7 月至 2000 年 6 月任开封机械厂工艺部
助理工程师；2003 年 8 月至 2004 年 7 月任重庆大学经济与工商管理
学院会计系研究助理；2008 年 1 月至 2018 年 1 月历任汕头大学商学
院会计学专业教师、商学院会计学专业主任、商学院副院长等职务；2018 年 2 月至今任汕头大学商学院会计与财务系教授；2016 年至今任中国民主同盟汕头市委员会副主委；2020 年 6 月至今任广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今任广东越群生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今任公司独立董事；2021

年 9 月至今任汕头第一城开发有限公司执行董事；2022 年 1 月至今
任康泽药业有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任江西晟琪科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董
事吴清功、宋小保会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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