公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-002



证券代码：832509 证券简称：华光胶囊 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司



第三届监事会第十四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席王笑盈

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

1.议案内容：



公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作

情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-002



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》；

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



具体议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

4．本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》；

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022 年度财务



公告编号：2023-002



决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》；

1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》；

1.议案内容：



综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下，公司拟定了 2022 年度利润分配方案。



具体议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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