公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-049
证券代码:832509 证券简称:华光胶囊 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江华光胶囊股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王杏桃
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》的议案;
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-048)。
公告编号:2022-049
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<浙江华光胶囊股份有限公司章程>的议案》;
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-051)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》有关规定,提请于 2022 年 9 月 9 日在公司会议
室召开公司 2022 年第四次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-052)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第九次会议决议》;
(二)董事、监事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。
公告编号:2022-049
浙江华光胶囊股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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