公告日期:2024-12-24
公告编号:2024-030
证券代码:832506 证券简称:美通筑机 主办券商:光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
为保证公司稳定和发展的需要,根据公司生产经营的实际情况,经公司 2024 年 12
月 23 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过,提名马慧红女士为公司董事,聘任马慧红女士为公司董事会秘书。
提名马慧红女士为公司董事,任职期限至第五届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,726 股,占公司股本的 0.14%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马慧红女士为公司董事会秘书,任职期限至第五届董事会届满之日止,自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,726 股,占公司股本的 0.14%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
原董事、董事会秘书谢利丹辞去公司董事、董事会秘书职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,董事会秘书职务空缺。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会提名马慧红为董事,聘任马慧红为公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2024-030
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次提名和聘任,有利于促进公司规范运作,不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《公司第五届董事会第十次会议决议》。
浙江美通筑路机械股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
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