公告日期：2024-12-24

公告编号：2024-028

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：仇德胜 董事长

6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马慧红女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司于近日收到董事谢利丹提交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》

公告编号：2024-028

的有相关规定，公司董事会提名马慧红女士为公司董事候选人。自公司股东会审议通过之日起至本届董事任期到期之日止。马慧红女士不属于失信联合惩戒对象
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会秘书谢利丹因个人原因提出辞职，公司拟聘任马慧红女士为公司董事会秘书，任期为同第五届董事会。马慧红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

由于本次《关于提名马慧红女士为公司董事的议案》须由公司股东会审议通
过，故提请于 2025 年 01 月 09 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。


公告编号：2024-028

三、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

浙江美通筑路机械股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。