公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-024

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司行政楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：仇德胜董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
82,112,600 股，占公司有表决权股份总数的 77.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-024

4. 公司总经理列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王成军先生为非职工监事候选人的议案》
1.议案内容：

本届监事孙乐忠先生因个人原因，辞去所担任的监事职务，孙乐忠先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司增补王成军先生为本届监事会成员。在新任监事获股东大会表决通过前，孙乐忠先生仍将按照有关规定履行监事职责。

拟新任监事王成军先生简历：王成军，男，1980 年 7 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，毕业于九江学院，大专学历，2003 年 4 月至 2013 年 10 任
浙江美通筑路机械股份有限公司生产车间负责人；2013 年 10 月至今任浙江美通筑路机械股份有限公司生产负责人兼项目负责人；

上 述 监 事 候 选 人 经 公司 股东大会表决通过后当选 为 公司第 五届
监事会监事，任职期限与公司第五届监事会任期一致，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,112,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙乐 监事 离职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过

忠 月 28 日 时股东大会

王成 监事 任职 2024 年 10 2024 年第一次临 审议通过


公告编号：2024-024

军 月 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

浙江美通筑路机械股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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