公告日期：2024-05-24

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司行政楼四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：仇德胜 董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
94,591,679 股，占公司有表决权股份总数的 89.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《浙江美通筑路机械股份有限公司<2023 年年度报告>》（公告编号 2024-004）及《浙江美通筑路机械股份有限公司<2023 年年度报告摘要>》（公告编号 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,591,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
89.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长仇德胜先生作了《2023 年年度董事会工作报告》，报告对公司
2023 年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等方面做了总结，并提出 2024 年经营思路和发展战略。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,591,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
89.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：


公司监事会主席方小平作了《2023 年度监事会工作报告》，报告
总结了 2023 年监事会召开情况，监事会对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制制度建立和执行等情况的意见。2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,591,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
89.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。
（四）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务总监陈国雄先生作了《2023 年度财务决算报告》，报告对公司 2023
年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,591,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需实施关联股东回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务总监陈国雄先生作了《2024 度财务预算报告》，对公司 2024 度经
营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,591,679 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股……
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