公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-012

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：仇德胜 董事长

6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营计划、业务发展需要和资金需求 ，公司 2024

公告编号：2024-012

年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 11000 万元，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。

公司 2024 年度拟以自有资产(包括但不限于房产、土地、设备等)
为上述融资提供担保，担保额度预计不超过人民币 11000 万元。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

公 司 董 事 会 授 权 公 司法 定代表 人王敬东 先生全权代表公司签署
上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会增加临时议案的议案》
1.议案内容：

公司控股股东仇德胜先生于 2024 年 5 月 4日向董事会提交了增加 2023 年年
度股东大会临时议案，提议增加《关于公司向银行申请授信额度的议案》。拟定
于 2024 年 05 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江美通筑路机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》


公告编号：2024-012

浙江美通筑路机械股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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