公告日期：2024-04-29

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：仇德胜 董事长

6.会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

详细内容请参见公司于2024年4 月29日在全国中小企业股份转让系统信息
披露 平 台 ）（ www.neeq.com.cn）上披露的 《 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）；《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理王敬东向董事会作了《2023 年度总经理工作报告》，报告回顾了
公司 2023 年度的运营和管理情况，并提出 2024 年的重点工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长仇德胜先生向董事会作了《2023 年度董事会工作报告》，报告对
公司 2023 年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等方面做了总结，并提出 2024 年经营思路和发展战略。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务总监陈国雄先生向董事会作了《2023 年度财务决算报告》，报告对
公司 2023 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务总监陈国雄先生向董事会作了《2024 年度财务预算报告》，对公司
2024 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容请参见公司于2024年4 月29日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台）（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事仇德胜、仇晓骏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 24日在公司四楼会议室召开 2023年年度股……
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