公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-003

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：方小平 监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《监事会工作报告》全文详见会议资料。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-003

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股转公司指定网站上披露的《2023 年
年度报告》(公告编号 2024-004);《2023年年度报告摘要》(公告编号 2023-005)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人陈国雄先生汇报了《2023 年度财务决算报告》，报告对公司2023 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度公司财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司财务负责人陈国雄先生汇报了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决


公告编号：2024-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 23,144,016.25 元。为支持公司可持续发展，2023 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核报告》
1.议案内容：

详见由立信会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。


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