公告日期：2023-04-28

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 09 时。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832506 美通筑机 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了天册律师事务所吕崇华、王淳莹律师见证。
（七）会议地点

公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告全文及摘要》

《2022 年年度报告》全文及摘要详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》（公告编号2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长仇德胜先生向董事会作了《2022 年度董事会工作报告》，报告对公司 2022 年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等方面做了总结，并提出 2023 年经营思路和发展战略。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席方小平向监事会作了《2022 年度监事会工作报告》，报告总
结了 2022 年监事会召开情况，监事会对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制制度建立和执行等情况的意见。
（四）审议《2 022 年度公司财务决算报告》

公司财务总监洪文彬先生向董事会作了《2022 年度财务决算报告》，报告对公司 2022 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。
（五）审议《2 023 年公司度财务预算报告》》

公司财务总监洪文彬先生向董事会作了《2023 年度财务决算报告》，对公司2023 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测。
（六）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

公司对 2023 年将与关联方发生的日常性关联交易情况进行了预计及说明。（七）审议《2 022 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母公司的未分配为 17,883,096.68 元。为支持公司可持续发展，2022 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（八）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专审核项说明》

详见会由容诚会计师事务所出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》
（九）审议《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

为资产保值增值，2023 年度公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品，投资额不超过 3000 万元。
（十）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。（十一）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日 在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于治理专项自查及规……
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