公告日期：2023-04-28

证券代码：832506 证券简称：美通筑机 主办券商：光大证券
浙江美通筑路机械股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：仇德胜董事长
6.会议列席人员：董事会秘书、监事会主席、监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股转公司指定网站上披露的《2022 年
年度报告》(公告编号 2023-012);《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-013)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理王敬东向董事会作了《2022 年度总经理工作报告》，报告回顾了公司 2022 年度的运营和管理情况，并提出 2023 年的重点工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长仇德胜先生向董事会作了《2022 年度董事会工作报告》，报告对公司 2022 年经营情况、公司治理与规范运作情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等方面做了总结，并提出 2023 年经营思路和发展战略。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人洪文彬先生向董事会作了《2022 年度财务决算报告》，报告对公司 2022 年度的经营状况、收入和支出等方面进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人洪文彬先生向董事会作了《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年度经营指标、成本及费用管控等方面进行了预测.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年将与关联方发生的日常性关联交易情况进行了预计及说明。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事仇德胜和仇晓骏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 22 日在公司四楼会议室召开 2022 年年度股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经容诚会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 17,88……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。