公告日期：2017-11-06

公告编号：2017-069



证券代码：832504 证券简称：科威股份 主办券商：中投证券



深圳市科威特斯特科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导



性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月20日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年11月3日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长刘文勇



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事（包



括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘请北京中林资产评估有限公司开展相关工作的议案》



1、议案内容：



根据公司2017年 6月 5日召开的第一届董事会第十五次会议（详见公告：



公告编号：2017-069



“2017-034”），公司主营业务增加了“演出设备及影视设备租赁；艺人经纪；影视城及文化创意产业园区投资运营”等影视文化产业内容。为方便公司业务的战略转型，将公司由一家“科技制造类企业”转变为“影视文化服务企业”，公司拟聘请北京中林资产评估有限公司对公司现有的存货、固定资产和无形资产展开评估工作，以便公司后续对相关资产进行处理时提供决策依据。



北京中林资产评估有限公司的基本情况如下：



公司成立于2005年10月9日；注册号110000008957349；法定代表人：霍



振彬；住所：北京市东城区和平里东街18号 4号办公楼309 ；经营范围：从事



各类单项资产评估；企业整体资产评估以及市场所需的其他资产评估或者项目评估。公司具备证券期货相关业务评估资质，证书编号：0100075032。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案所有董事成员不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》特此公告。



深圳市科威特斯特科技股份有限公司



董事会



2017年11月3日




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