公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-041



证券代码：832504 证券简称：科威股份 主办券商：中投证券



深圳市科威特斯特科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



深圳市科威特斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月21日上午11：00时在公司会议室召集召开了公司第一届监事会第七次会议（以下简称会议），本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《中公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席黄政主持。



二、会议议案及审议情况



经与会监事审议，并采用现场书面表决的表决方式，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：



（一）审议通过《关于深圳市科威特斯特科技股份有限公司2017



年半年度报告的议案》。



1、议案内容：公司2017年半年度报告。



2、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1/3



公告编号：2017-041



（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金的存放与实



际使用情况的报告》的议案,并提请股东大会审议。



1、议案内容：截至2017年6月30日，公司募集资金已经使用



4,326,048.68元，募集资金专户中剩余资金6,673,951.32元，公司



募集资金均按照发行方案承诺用途使用,不存在用于补充流动资金之外的用途。



2017年6月5日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通



过了《关于变更募集资金用途的议案》。因公司经营战略调整和多元化业务拓展需要，拟变更部分募集资金的使用用途用于设立控股子公司，预计变更用途的资金金额不超过5,300,000.00元，截至2017年6月30日，变更用途的募集资金暂未开始使用。



2、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会候选人的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案内容：公司第一届监事会将于2017年10月27日任期



届满，经全体监事同意，公司监事会提前换届选举。公司监事会提名闵娜女士及付玄先生为公司第二届监事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会候选人简历如下：



闵娜，女，中国国籍，无境外永久居留权。1977年 9月出生，



2/3



公告编号：2017-041



大专学历。2008年8月至2011年6月任深圳市嘉旺餐饮连锁有限公



司财务部总部会计主管；2011年7月至2016年4月任深圳市羽茗贸



易有限公司财务部经理；2016年 5月至今任国元资产管理（深圳）



有限公司财务部经理。



付玄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1987年 11月出生，



大专学历。2007年7月至2008年11月任深圳市中联房地产企发展



有限公司销售顾问；2009年1月至2012年4月任深圳中联地产企业



发展公司销售顾问；2012年5月至2014年10月任深圳市炫林科技



股份有限公司总经办董事长助理；2014年11月至今任深圳市钱爸爸



金融控股有限公司董事长助理。



2、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。