公告日期:2023-07-13
公告编号:2023-017
证券代码:832503 证券简称:华鼎科技 主办券商:申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 3 日以纸质方式发出
5.会议主持人:董事长黄刚
6.会议列席人员:刘巍巍、龚贵银、姚永斌、陈曦
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名陈曦为公司董事》议案
1.议案内容:
由于公司董事会人数低于法定人数,根据《公司法》《公司章程》的有关规
公告编号:2023-017
定,公司董事会现提名陈曦女士为第三届董事会董事候选人,任期至本届董事 会届满,待股东大会审议通过后生效。
公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查,陈曦女士不属于失信 联合惩戒对象且不存在法律法规规定的不得担任董事、监事和高级管理人员的 情形,符合担任公司董事的条件。
议案具体内容详见公司 2023 年 7 月 13 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁华鼎科技股份有限公司 董事任命公告》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
现拟于 2023 年 7 月 31 日上午 9:00 在公司会议室召开辽宁华鼎科技股
份有限公司 2023 年第二次临时股东大会,审议以下议案:
1、《关于提名陈曦为公司董事》议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。
公告编号:2023-017
辽宁华鼎科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日
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