公告日期:2023-07-13
公告编号:2023-016
证券代码:832503 证券简称:华鼎科技 主办券商:申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十四次董事会于
2023 年 7 月 13 日审议并通过:
提名陈曦女士为公司董事,任职期限至本次董事会届满日止,本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股,占公司股本的 0.6137%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
由于公司董事会人数低于法定人数,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公 司董事会现提名陈曦女士为第三届董事会董事候选人,待股东大会审议通过后生效。二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有利于提升公司经营管理水平,进一步推动公司经营管理各方面健康发
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展,不会对公司日常生产经营造成任何不利影响。
三、备查文件
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十四次会议决议》。
辽宁华鼎科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日
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