公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-002
证券代码:832503 证券简称:华鼎科技 主办券商:申万宏源承销保荐
辽宁华鼎科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以纸质方式发出
5.会议主持人:董事长黄刚
6.会议列席人员:刘巍巍、龚贵银、姚永斌、陈曦
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司城内支行贷款叁佰壹拾万元》
1.议案内容:
公告编号:2023-002
为补充公司流动资金,公司向中国建设银行股份有限公司城内支行贷款叁
佰壹拾万元,期限 1 年,利率为 3.7%,由朱靖位于沈阳市沈河区青年大街 165-
2 号 2-26-1 的自有房产抵押和公司股东黄杰及配偶赵双英以连带保证方式承 担责任。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
现拟于 2023 年 5 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开辽宁华鼎科技股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会,审议以下议案:
1、《关于公司向中国建设银行股份有限公司城内支行贷款叁佰壹拾万元》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。
辽宁华鼎科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 24 日
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